Witamy w serwisie dla inwestorów firmy eCard S.A.

Statut i Regulaminy Organów Spółki


1. Statut

Tekst jednolity Statutu został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej eCard S.A. z dn. 7 paździrnika 2009 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Ujęty został w dn. 7 grudnia 2009 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Spółki (PDF)

2. Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu reguluje następujące zagadnienia:

  • kompetencje Zarządu,
  • podział obowiązków Zarządu,
  • zwoływanie posiedzeń Zarządu,
  • głosowanie na posiedzeniach Zarządu.

Regulamin Zarządu (PDF)

3. Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej reguluje następujące zagadnienia:

  • uprawnienia Rady Nadzorczej,
  • tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej,
  • sposoby odbywania i porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej,
  • podejmowanie uchwał i protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej,
  • wynagrodzenia i koszty dla uczestników posiedzeń Rady Nadzorczej,
  • klauzulę poufności posiedzeń Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej (PDF)

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia reguluje następujące zagadnienia:

  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • obrady Walnego Zgromadzenia (w tym np. głosowanie, przerwy, protokoły).

Regulamin Walnego Zgromadzenia (PDF)